صرافیها در بازار کریپتوکارنسی ، به دو دسته متمرکز (CEX) و غیر متمرکز (DEX) تقسیم میشوند؛ در حال حاضر صرافیهای متمرکز، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادهاند.
این دسته از صرافیها از نظر سرعت و رابط کاربری شرایط مطلوبی برای معاملهگران ایجاد میکنند، اما معامله در صرافی متمرکز ارز دیجیتال ریسکهایی مانند هک شدن یا حریم خصوصی کمتر (در مقایسه با صرافیهای غیرمتمرکز) را به همراه دارد.
صرافی متمرکز (Cex) چیست؟
صرافی متمرکز (CEX) پلتفرمی است که به عنوان واسطه، امکان خرید و فروش رمزارزها را فراهم میکند. صرافی متمرکز کنترل دارایی معاملهگران را به عهده گرفته و معاملات را مدیریت میکند.
در مقاله آموزش صرافی متمرکز سایت Investopedia، سازوکار این نوع صرافی آموزش داده شده است.
همچنین، در اکثر صرافیهای متمرکز احراز هویت (KYC) الزامی است، چرا که نظارت چشمگیری از سوی نهادهای قانونگذاری روی این پلتفرمها وجود دارد تا از سوءاستفادههای امنیتی جلوگیری شود.
ویژگیهای کلیدی صرافی متمرکز ارز دیجیتال
این دسته از صرافیها با استفاده از ویژگیهایی مانند موتور معاملاتی و سیستم مدیریت کاربران، سعی در افزایش سرعت معاملات و امنیت دارایی کاربران دارند.
موتور معاملاتی
موتور معاملاتی در صرافیهای غیر متمرکز (CEX)، وظیفه انجام سفارشهای خرید و فروش را بر عهده دارد. این موتور با کمترین تاخیر ممکن، بهترین قیمت را برای معامله محاسبه کرده و معامله را اجرا میکند.
در کنار این عملکرد اصلی، موتور معاملاتی باید توانایی پردازش حجم بالای سفارشها را در شرایط نوسانی بازار نیز داشته باشد تا از ایجاد اسلیپیج شدید جلوگیری شود. همچنین معماری این سیستم معمولا به گونهای طراحی میشود که پایداری، سرعت و امنیت اجرای معاملات در هر لحظه تضمین شود.
سیستم مدیریت کاربران
این سیستم شامل فرآیندهایی مانند ثبت نام، احراز هویت و تایید امنیتی است؛ قابلیتهایی مانند احراز هویت دو مرحلهای (2FA)، ورود بیومتریک (اثر انگشت) و امکان بازیابی حساب، منجر به افزایش امنیت دارایی کاربران میشوند.
علاوه بر این، زیرساخت مدیریت کاربران باید بتواند دسترسیها را به صورت پویا کنترل کرده و رفتارهای مشکوک را به سرعت شناسایی کند. همین موضوع باعث میشود تجربه کاربری روانتر و سطح حفاظت در برابر حملات احتمالی بسیار بالاتر باشد.
استفاده همزمان از کیف پول سرد و گرم
در بیشتر صرافیهای متمرکز ارز دیجیتال، برای نگهداری دارایی کاربران، از کیف پول ارز دیجیتال سرد و گرم به صورت همزمان استفاده میشود؛ کیف پول سرد به دلیل آفلاین بودن، امنیت بالایی دارد و برای نگهداری سرمایه استفاده میشود؛ در مقابل، کیف پول گرم برای فراهم کردن امکان واریز و برداشت رمزارز با بیشترین سرعت ممکن کاربرد دارد.
پشتیبانی از درگاههای پرداخت
صرافیهای متمرکز (CEX) از روشهای مختلف پرداخت مانند کارت بانکی، حواله بانکی و درگاههای پرداخت پشتیبانی میکنند. این موارد امکان خرید رمز ارز با پول فیات ازجمله دلار، یورو، پوند و ... را فراهم میکند.
در کنار این گزینهها، بسیاری از صرافیها سیستم تسویه سریع و قابلیت پرداختهای بینالمللی را نیز ارائه میدهند تا کاربران از کشورهای مختلف بتوانند بدون محدودیت وارد بازار شوند. همچنین پشتیبانی از چندین ارائهدهنده پرداخت باعث افزایش پایداری و کاهش اختلال در فرآیند خرید میشود.
انطباق قانونی با محدوده قضایی در حال فعالیت
صرافیهای متمرکز (CEX) باید تحت نظارت مراجع قانونی فعالیت خود را انجام دهند؛ فرآیندهایی مانند احراز هویت (KYC)، اعمال قوانین فضد پولشویی (AML) و نظارت کامل بر تمام تراکنشها، جزو مواردی هستند که صرافیهای غیرمتمرکز باید آنها را رعایت کنند.
در ادامه این الزامات، بسیاری از پلتفرمها موظفاند گزارشهای دورهای شفافیت و تطابق را به نهادهای نظارتی ارائه کنند تا ریسک سوءاستفاده کاهش یابد. علاوه بر این، اجرای مستمر کنترلهای امنیتی و نظارتی کمک میکند اعتماد کاربران افزایش پیدا کرده و فعالیت صرافی در چارچوب قوانین بینالمللی پایدار بماند.
احراز هویت و قوانین KYC در صرافیهای متمرکز
فرآیند احراز هویت یا همان KYC از اجزای اصلی فعالیت در صرافیهای متمرکز است. هدف از اجرای این مرحله، رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) و اطمینان از اعتبار کاربران است.
در بیشتر CEXها احراز هویت چندمرحلهای است و بسته به کشور محل سکونت، نوع حساب و سقف برداشت میتواند متفاوت باشد. رعایت این الزامات، امکان استفاده از قابلیتهایی مانند برداشت فیات یا شرکت در برنامههای پاداش را فراهم میکند.
مزایای صرافی متمرکز (CEX)
صرافیهای متمرکز، به دلیل ساختار متمرکز خود، امکان فراهم کردن مزایایی همچون نقدشوندگی بالا و رابط کاربری ساده را دارند.
نقدشوندگی بالا
صرافیهای متمرکز ارز دیجیتال به دلیل تعداد بالای کاربران، سرمایه مناسبی برای ایجاد نقدشوندگی بالا در اختیار دارند. این ویژگی، امکان معامله سریع با قیمتهای پایدار را فراهم میکند.
در نتیجه، حتی سفارشهای بزرگ نیز بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت اجرا میشوند و تریدرها با اسلیپیج کمتری مواجه خواهند شد. همچنین وجود بازارسازهای فعال در این صرافیها باعث میشود عمق دفتر سفارش همواره حفظ شود و فرصتهای معاملاتی بیشتری در اختیار کاربران قرار گیرد.
رابط کاربری آسان
صرافیهای متمرکز، طراحی کاربرپسند و سادهای دارند؛ همچنین، با ارائه آموزشهای مختلف، کار کردن با پلتفرم را تسهیل میکنند.
علاوهبر موارد بالا، این دسته از صرافیها با ارائه خدماتی مانند اپلیکیشن موبایل یا امکان اتصال به نمودارهای معاملاتی پرکاربرد مانند تریدینگ ویو(Tradingview)، استفاده از پلتفرم معاملاتی را تسهیل میکنند.
پشتیبانی
با وجود رابط کاربری ساده و قابل فهم و همچنین منابع آموزشی که صرافی متمرکز در اختیار کاربران قرار میدهد، همیشه سوالاتی برای معاملهگران درخصوص نحوه معامله ایجاد میشود.
در اکثر صرافیهای متمرکز، خدمات پشتیبانی به صورت آنلاین و 24 ساعت در هفت روز هفته ارائه میشود.
خدمات متنوع مالی
با گذشت زمان، صرافیهای متمرکز خدماتی افزونبر خرید و فروش ارزهای دیجیتال، همچون معاملات مارجین، استیکینگ، معاملات فیوچرز و وامدهی را ارائه دادند. این دسته از خدمات باعث ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری میشوند.
علاوه بر این، ارائه ابزارهای مدیریت ریسک و محصولات نوآورانه مالی به کاربران کمک میکند استراتژیهای پیچیدهتری را اجرا کنند. بسیاری از صرافیها نیز داشبوردهای تحلیلی و دادههای لحظهای ارائه میدهند تا سرمایهگذاران بتوانند تصمیمهای آگاهانهتر و دقیقتری بگیرند.
معایب صرافی متمرکز (Cex)
صرافیهای متمرکز برخلاف ماهیت بلاکچین [تمرکز زدایی از سیستمهای مالی] فعالیت میکنند؛ این موضوع باعث ایجاد معایبی شده که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
ریسک هک
امکان انجام حملات سایبری به سیستم فنی صرافیهای متمرکز وجود دارد. حتی صرافیهای مطرح این بازار هم از این موضوع مستثنی نیستند؛ به عنوان مثال، بزرگترین حمله سایبری به صرافیهای متمرکز، مربوط به هک صرافی مت گاکس (MT. GOX) است که طی آن 480 میلیون دلار بیت کوین دزدیده شد.
دسترسی کامل به دارایی کاربران
صاحب صرافیهای متمرکز به کلیدهای خصوصی و دارایی کاربران دسترسی کامل دارند؛ این موضوع به آنها اجازه میدهد تا در شرایط مختلف، امکان مسدود سازی حساب، جابهجایی و تغییر در موجودی کاربران را داشته باشند.
کارمزد بالا
اکثر خدمات صرافی متمرکز (CEX)، شامل هزینههایی میشود که به صورت کارمزد یا هزینههای پنهان از موجودی کاربر کسر میشود.
در شرایط مختلف، مقدار این هزینهها متغیر است و احتمال تغییر آنها (بهویژه در شرایط پیک بازار) وجود دارد.
نحوه کار صرافی متمرکز ارز دیجیتال
صرافی متمرکز وظیفه تطبیق سفارشات و انجام تعهدات بین خریدار و فروشنده را بر عهده میگیرد. این فرآیند از طریق ثبت سفارشات در دفتر سفارش (Order Book) آغاز میشود و در نهایت با پرداخت به خریدار و فروشنده به اتمام میرسد.
صرافی متمرکز با کاربران زیاد و حجم معاملات بالا، نقدشوندگی مناسبی برای انجام معاملات فراهم میکند. سفارشات کاربران در صرافی غیرمتمرکز به دو دسته تقسیم میشود:
- سفارش محدود: معامله در قیمت مشخصی که کاربر تعیین کرده است؛
- سفارش بازار: معامله در قیمت لحظهای بازار که با سرعت بالا انجام میشود.
دیگر تعهد صرافی غیرمتمرکز، فراهم کردن امنیت مناسب برای انجام معاملات است؛ این مورد با احراز هویت دومرحلهای (2FA)، رمزنگاری اطلاعات و نگهداری داراییها در کیف پول سرد فراهم میشود.
مثال فرآیند خرید و فروش در صرافی متمرکز
برای درک بهتر نحوه عملکرد صرافی متمرکز، فرض کنید کاربری قصد دارد مقدار مشخصی بیتکوین را با استفاده از تتر (USDT) خریداری کند. پس از ورود به حساب، کاربر در بخش بازار اسپات (Spot Market) جفتارز BTC/USDT را انتخاب میکند.
در گام بعد، نوع سفارش را تعیین میکند. اگر بخواهد معامله سریع انجام شود، سفارش بازار (Market Order) را انتخاب میکند تا خرید بلافاصله در بهترین قیمت موجود اجرا شود.
اما اگر بخواهد فقط در قیمت مشخصی وارد معامله شود، سفارش محدود (Limit Order) را ثبت میکند تا در صورت رسیدن بازار به آن سطح فعال گردد.
پس از انجام سفارش، مقدار بیتکوین خریداریشده در کیف پول حساب کاربر نمایش داده میشود. کاربر در صورت تمایل میتواند آن را در همان پلتفرم نگهداری کند یا به کیف پول شخصی خود انتقال دهد.
کل این فرآیند معمولاً در چند ثانیه انجام میشود و کارمزد تراکنش طبق ساختار کارمزد میکر و تیکر محاسبه میشود.
این مثال نشان میدهد که صرافیهای متمرکز چگونه با ترکیب موتور تطبیق سفارش، کیف پول داخلی و رابط کاربری ساده، فرآیند معامله را برای کاربران در هر سطحی از تجربه آسان میکنند.
انواع سفارشها در صرافی متمرکز
صرافیهای متمرکز علاوه بر سفارش بازار (Market Order)، انواع دیگری از دستورهای معاملاتی را ارائه میدهند. سفارش محدود (Limit Order) زمانی اجرا میشود که قیمت به سطح تعیینشده توسط کاربر برسد.
نوع سفارش | توضیح عملکرد | کاربرد اصلی | مزیت کلیدی |
سفارش بازار (Market Order) | معامله بلافاصله در بهترین قیمت موجود در دفتر سفارش اجرا میشود | مناسب برای ورود یا خروج سریع از معامله | سرعت بالا و اجرای فوری بدون نیاز به تنظیم قیمت |
سفارش محدود (Limit Order) | سفارش فقط زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به سطح تعیینشده برسد | استفاده در زمانهایی که معاملهگر قیمت هدف مشخصی دارد | کنترل کامل روی قیمت ورود یا خروج |
سفارش توقف (Stop Order) | با رسیدن قیمت به سطح مشخص فعال میشود و سپس به سفارش بازار تبدیل میگردد | برای تعیین حد ضرر یا ورود خودکار در شکست قیمت | ابزار مؤثر برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ |
سفارش توقف محدود (Stop Limit Order) | پس از فعال شدن، بهجای سفارش بازار، به سفارش محدود تبدیل میشود | برای کنترل دقیقتر اجرای حد ضرر یا حد سود | ترکیب کنترل قیمت با محافظت در برابر لغزش قیمت |
سفارش فوری یا لغو (Immediate or Camcel) | سفارش در لحظه ثبت، در صورت عدم اجرای فوری، لغو میشود | مناسب برای تریدرهای اسکالپ یا معاملات پرحجم | جلوگیری از باقی ماندن سفارشهای ناقص در دفتر |
سفارش ساز (Post Only Order) | فقط زمانی ثبت میشود که بهعنوان سفارش ساز (Maker) شناخته شود | برای تریدرهایی که از تخفیف کارمزد میکر استفاده میکنند | کاهش کارمزد و کمک به نقدشوندگی بازار |
کیف پول سرد و گرم در صرافی متمرکز
در صرافیهای متمرکز، دارایی کاربران در دو نوع کیف پول نگهداری میشود:
کیف پولهای گرم به اینترنت متصلاند و برای انجام تراکنشهای روزمره، برداشت سریع و تأمین نقدشوندگی استفاده میشوند. در مقابل، کیف پولهای سرد بهصورت آفلاین ذخیره میشوند و بهدلیل قطع اتصال از شبکه، امنیت بسیار بالاتری دارند.
اغلب صرافیهای معتبر درصد کمی از کل دارایی کاربران را در کیف پولهای گرم نگهداری میکنند تا بتوانند برداشتهای فوری را انجام دهند، در حالی که بخش عمده ذخایر در کیف پولهای سرد محافظت میشود.
این تفکیک به صرافی کمک میکند بین سرعت دسترسی و امنیت ذخیره تعادل برقرار کند و در صورت وقوع حمله سایبری، میزان آسیبپذیری را به حداقل برساند.
امنیت داراییها و مفهوم اثبات ذخایر
بسیاری از صرافیهای متمرکز گزارشهایی تحت عنوان اثبات ذخایر منتشر میکنند. این گزارشها نشان میدهد که دارایی کاربران بهصورت کامل و جدا از سرمایه عملیاتی شرکت نگهداری میشود. شفافیت در انتشار این دادهها یکی از شاخصهای سنجش اعتبار صرافی است. بررسی گزارش حسابرسی مستقل و وضعیت ذخایر، میتواند معیار قابل اطمینانی برای انتخاب صرافی ایمن باشد.
مدلهای معاملاتی در صرافیهای متمرکز
در صرافیهای متمرکز چند مدل معامله مختلف در دسترس است. رایجترین آنها معاملات اسپات، P2P و OTC هستند. در مدل اسپات، سفارشها مستقیماً در دفتر سفارش ثبت و تطبیق داده میشوند.
در معاملات P2P، کاربران مستقیماً با یکدیگر تبادل میکنند و دارایی تا زمان تأیید تراکنش در حساب امانی صرافی باقی میماند. مدل OTC نیز برای سفارشهای با حجم بالا طراحی شده تا بدون تأثیر مستقیم بر بازار، خرید یا فروش انجام شود.
تفاوت صرافی متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX)
صرافی غیرمتمرکز (DEX)، برخلاف صرافی متمرکز (CEX) و از سوی یک نهاد واحد اداره نمیشود؛ تمام فعالیتها در این نوع از صرافی ارز دیجیتال، توسط قراردادهای هوشمند (Smart Contract) و در فضای بلاکچین انجام میشود.
در کانال یوتیوب Crypto Trends تفاوت تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکزبه صورت ویدیویی آموزش داده شداه است:
مقایسه صرافی متمرکز (CEX) و صرافی غیرمتمرکز (DEX):
معیار مقایسه | صرافی غیرمتمرکز (DEX) | صرافی متمرکز (CEX) |
مدیریت و کنترل | کنترل توسط قرارداد هوشمند بدون نهاد واحد | مدیریت توسط شرکت یا نهاد واحد |
امنیت | نگهداری دارایی در ولت شخصی و ریسک فنی قرارداد هوشمند | نگهداری دارایی در صرافی و ریسک هک |
نقدشوندگی | محدودتر، مناسب معاملات با حجمم متوسط | بالا، مناسب معاملات با حجم زیاد |
سرعت | وابسته به سرعت بلاکچین | اجرای آنی سفارشات |
حریم خصوصی | ناشناس و بدون نیاز به ثبت اطلاعات شخصی | نیاز به احراز هویت |
چگونگی انتخاب صرافی متمرکز مناسب
در انتخاب صرافی متمرکز، معیارهایی مانند امنیت، نقدشوندگی، حجم معاملات، شفافیت کارمزد، پشتیبانی از داراییهای متنوع و سابقه عملکرد اهمیت دارد.
همچنین بهتر است بررسی کنید آیا صرافی از گزارش اثبات ذخایر استفاده میکند، چه رویکردی نسبت به کاربران کشور شما دارد، و آیا برداشتها در زمانهای بحرانی بدون مشکل انجام میشود یا خیر.
راهنمای انتخاب صرافی متمرکز ارز دیجیتال
برای انتخاب صحیح از میان صرافیهای متمرکز، بررسی فاکتورهایی مانند امنیت، کارمزد، تنوع دارایی، رابط کاربری و نقدشوندگی لازم است.
امنیت صرافی
برای بررسی امنیت صرافی متمرکز، لازم است تا فاکتورهای زیر مورد بررسی قرار بگیرند:
- فعال بودن احراز هویت دو مرحلهای (2FA)؛
- نگهداری دارایی کاربران در کیف پول سرد (Cold Wallet)؛
- رمزنگاری اطلاعات؛
- رعایت قوانین محدوده قضایی فعالیت.
هزینه انجام فعالیت
علاوه بر کارمزد معاملات، اکثر صرافیهای متمرکز هزینههای متفاوتی را برای ارائه خدمات دریافت میکنند؛ این هزینهها در قالب اختلافات قیمت، هزینه واریز و برداشت به صرافی و اسلیپیج از حساب کاربر کسر میشود.
کارمزدها و هزینههای پنهان در CEX
ساختار کارمزد در صرافیهای متمرکز معمولاً شامل کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) است. میکرها با ایجاد نقدشوندگی کارمزد کمتری میپردازند، در حالی که تیکرها با اجرای فوری سفارش، کارمزد بیشتری دارند.
علاوه بر این، اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد)، کارمزد برداشت، و هزینه شبکه نیز 6میتواند بر بازده کلی معامله اثر بگذارد. بررسی دقیق جدول کارمزد هر صرافی پیش از معامله، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تنوع رمزارزها و شبکههای انتقال
پیش از ثبتنام و شروع فعالیت در صرافی متمرکز، باید ارزها و شبکههای پشتیبانیشده برای انتقال آنها، مورد بررسی قرار بگیرد.
در برخی مواقع، امکان معامله ارز مورد نظر در صرافی مهیا شده است اما شبکهای برای انتقال آن ارز هنوز اضافه نشده و تنها در همان صرافی، امکان نگهداری آن وجود دارد.
معرفی برترین صرافیهای متمرکز خارجی
صرافیهای متمرکز زیادی در حال حاضر در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند؛ صرافیهایی که در ادامه معرفی شدهاند، حجم معاملات و تعداد کاربران بیشتری نسبت به باقی صرافیها دارند.
در ادامه معرفی چند صرافی غیر متمرکز برتر جهان انجام میشود:
صرافی بایننس (Binance)
صرافی بایننس از صرافیهای متمرکز نسبتا قدیمی (تاسیس در 2017) است. این صرافی در 18 حوزه قضایی مختلف در سراسر دنیا ثبت شده و خدمات خود را به بیش از 150 کشور جهان ارائه میدهد.
این صرافی با ارائه معاملات اسپات، فیوچرز و مارجین برای بیشاز 150 رمزارز مختلف، از تنوع خدمات بالایی برخوردار است.
صرافی بایبیت (Bybit)
صرافی بایبیت دارای 12 سطح کاربری متفاوت است تا با کنترل رفتار کاربران نسبت به نحوه فعالیت، امنیت بیشتری فراهم کند.
همچنین، این صرافی خدمات متنوعی مانند وام رمزارز (Crypto Loan)، دستیار معاملاتی هوش مصنوعی (TradeGPT) و کارتهای رمزارزی (Crypto Cards) را ارائه میدهد.
صرافی کوینبیس (Coinbase)
کوینبیس از معدود صرافیهای ارز دیجیتالی است که در بورس نزدک (NASDAQ) ثبت شده است و تحت نظارت نهادهایی همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) و بانک مرکزی ایرلند فعالیت میکند.
این صرافی آمریکایی، خدماتی همچون استیکینگ، کپی تریدینگ و پشتیبانی شبانه روزی را ارائه داده و امکان معامله بیش از11750 ارز را فراهم کرده است.
صرافی آپبیت (Upbit)
صرافی آپبیت بزرگترین صرافی کره جنوبی است که موفق شده تا امتیاز اعتماد 100 از 100 را در وبسایت معتبر ScamAdviser.com کسب کند. احراز هویت در این صرافی به صورت مرحلهای انجام شده تا به حفظ امنیت پلتفرم معاملاتی کمک کند.
صرافی بیتگت (Bitget)
صرافی بیتگت با بیش از 45 میلیون کاربر در سطح جهانی، حجم معاملات مناسبی ارائه میدهد. همچنین، این صرافی سنگاپوری ساختار کارمزد شفافی دارد و امکان معامله بیش از 700 ارز با اهرم 1:125 را فراهم کرده است.
صرافی مکسی (MEXC)
صرافی مکسی تنوع دارایی بالایی را با بیش از 2800 رمزارز لیست شده ارائه میدهد؛ این صرافی در بازار فیوچرز کارمزد سفارشگذاری (Maker) را صفر تعیین کرده است.
مکسی رابط کاربری سادهای ارائه میدهد تا امکان معامله را برای تریدرهای حرفهای و مبتدی فراهم کند.
چکلیست نهایی برای ارزیابی صرافی متمرکز
پیش از انتخاب یا شروع فعالیت در هر صرافی متمرکز، بهتر است چند معیار کلیدی را مرور کنید. این موارد به شما کمک میکند امنیت، کارایی و اعتبار واقعی پلتفرم را پیش از سپردهگذاری داراییها بسنجید:
- امنیت و سابقه عملکرد: بررسی کنید صرافی در گذشته سابقه هک، توقف برداشت یا از دست رفتن دادهها داشته یا نه؛
- شفافیت ذخایر: اطمینان حاصل کنید گزارش اثبات ذخایر (Proof of Reserves) بهصورت دورهای و عمومی منتشر میشود؛
- کارمزدها و هزینهها: جدول کارمزد میکر و تیکر، هزینه برداشت رمزارز و اختلاف قیمت خرید و فروش را مقایسه کنید؛
- نقدشوندگی و حجم معاملات: صرافیهای با حجم بالا اجرای سریعتر و اسپرد پایینتری دارند؛
- پشتیبانی و ارتباط با کاربران: کیفیت و سرعت پاسخگویی تیم پشتیبانی را در موقعیتهای اضطراری بررسی کنید؛
- اعتبار مجوز و محل فعالیت: مجوزهای رسمی، کشور ثبتشده و نهادهای ناظر بر فعالیت صرافی را بررسی کنید.
اندیکاتور حجم RV (Volume RV) در تحلیل معاملات صرافیهای متمرکز
در بازارهای متمرکز، حجم معاملات یکی از اصلیترین معیارها برای سنجش قدرت روند و ورود سرمایه است.
اندیکاتور حجم RV یا Volume RV بهعنوان یکی از ابزارهای تخصصی تحلیل حجم، برای همین منظور طراحی شده است. این اندیکاتور با ترکیب دادههای حجمی واقعی و یک خط سیگنال میانگین متحرک، تغییرات جریان نقدینگی را در قالب هیستوگرام رنگی نمایش میدهد تا جهت احتمالی حرکت بازار مشخص شود.
زمانی که هیستوگرام در بالای خط سیگنال قرار میگیرد، فشار خرید افزایش یافته و بازار تمایل به حرکت صعودی دارد. برعکس، در شرایطی که مقادیر حجم به زیر خط سیگنال نفوذ کنند، کاهش تقاضا و احتمال آغاز روند نزولی مشاهده میشود. این تغییر موقعیتها معمولاً همراه با هشدارهای تصویری یا صوتی است تا معاملهگر بتواند سریع واکنش نشان دهد.
والیوم آر وی از هفت شاخص حجمی پرکاربرد شامل AD، OBV، MFI، FORCE، BWMFI، WRP و Volumes پشتیبانی میکند. هرکدام از این شاخصها رویکرد متفاوتی نسبت به جریان سرمایه دارند و انتخاب میان آنها به استراتژی و سبک معاملاتی کاربر بستگی دارد.
به همین دلیل، اندیکاتور حجم RV میتواند در بازارهای فارکس، سهام، شاخصها و رمزارزها بهصورت چندمنظوره مورد استفاده قرار گیرد.
در صرافیهای متمرکز (CEX)، دسترسی به حجم واقعی معاملات یکی از مزیتهای بزرگ نسبت به پلتفرمهای غیرمتمرکز است. به همین خاطر، ترکیب Volume RV با ابزارهایی مانند VWAP یا Volume Profile تصویر دقیقتری از ورود نقدینگی نهنگها و نواحی با تراکم سفارش بالا ارائه میدهد.
کاربران میتوانند تنظیمات اندیکاتور را مطابق نیاز خود شخصیسازی کنند؛ از جمله دوره محاسبه، نوع میانگین سیگنال، یا فعالسازی هشدارهای مختلف. نتیجه آن ابزاری منعطف و هوشمند است که با بررسی همزمان حجم، قیمت و مومنتوم، نقاط ورود و خروج احتمالی بازار را مشخص میکند و تصمیمگیری در معاملات متمرکز را سادهتر میسازد.
جمعبندی
صرافیهای متمرکز ارزدیجیتال، با ایجاد فاکتورهای مختلفی مانند نقدشوندگی بالا، سرعت تراکنشها، امنیت، پشتیبانی کاربران و ... درصد بالایی از معاملات بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دادهاند.
اکثر صرافیهای متمرکز (CEX) با ارائه خدمات متوع مالی مانند پلتفرم وامدهی، بازار NFT، اهرم بالا در بازار فیوچرز و ... باعث ایجاد تنوع در پرتفوی (سبد سرمایهگذاری) کاربران شدهاند.
استفاده از صرافی متمرکز، دارای خطراتی مانند ریسک هک، مسدود سازی دارایی توسط نهاد مدیریتی صرافی، اعمال هزینههای پنهان بر تراکنش و ... است؛ انتخاب درست صرافی غیرمتمرکز با رعایت فاکتورهایی مانند بررسی امنیت، کارمزد و ...، این خطرات را کاهش میدهد.
